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女子涉嫌集资诈骗上千万元 疯狂买衣物却只囤不穿
2019年05月15日 09:26:24  作者:田雪皎  陈远扬  来源:云南法制报(综合)
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  45岁女子李某说,她绷不住了,只好向警方自首。

  此前5年,与丈夫两地分居的李某,向认识的人谎称,丈夫在深圳运作一个大项目,需要筹措资金,并可以支付高利息。
 
  凭借自己和丈夫的身份证复印件,再打上一个借条,李某从最初民间借贷5万元,到最高借贷300余万元。截至案发,李某的欠款额高达4700万元。
 
  目前,李某涉嫌集资诈骗已被刑事拘留,警方初步核实的受害人超过50人。
 
  女子自首 涉案金额数千万
 
  4月21日,雁江区分局经侦大队民警接到一女子打来电话称,自己承受不住压力要自首。
 
  该女子交待,她涉案金额达到数千万元,记载这些资金流向的账本存放在家中。由于案情重大,民警依照法定程序找来见证人,在女子的带领下到其家中取得了5个账本,并做初步统计。
 
  该李姓女子原为某大型央企员工,多年前停薪留职。她丈夫与其在同一单位,但常年在外地上班。李某的借款理由均为丈夫包下深圳9亿元大工程需筹措资金。
 
  在随后的讯问、核查过程中,陆陆续续有四五十名群众前来报案,都声称被李某所骗。根据被害人陈述,警方了解到,李某承诺向受害者支付6分到1角2不等的月利息。即10万元本金能得到1.2万元的月息,累计1年就能得到14.4万元的年息。
 
  依法搜查 同款衣服1次买10余件
 
  民警依法对李某位于资阳城区一老旧小区内的家进行了搜查。
 
  民警打开李某家门,只见堆着大盒小盒快递,有1米多高、4米多宽,都尚未拆开。阳台一侧堆放着衣物,民警清理出最上面一层,单件小纸盒包装的同款T恤多达20件,均未拆过包装。还有个袋子里有10余条牛仔短裤。
 
  堆在中间的还有各种款式的名牌包包,同款鞋11双,都没有拆开过包装。衣柜里有不少同款的毛衣、T恤,套在外面的塑料包装袋也没有拆封。
 
  受害人 被投资9亿大项目忽悠
 
  付女士多年前通过李某的姐姐认识了李某。“她来店里买过几次彩票,但总额不超过50元。”付女士说,直到2014年,她突然开口向我借钱,“我当时没有答应。”
 
  此后,李某多次向付女士借钱,李某称自己的老公在央企工作,在深圳承包了大项目,涉及高铁和地铁的隧道,总投资9亿元。
 
  付女士最终相信了李某,借了5万元给她,“用她和她老公的身份证复印件,写了一个欠条。”
 
  此后,李某定期向她支付利息。“拿到利息,又让我投进来,说可以多赚一点。”付女士说,最后几张借条合成一个,总数加起来超过120万元,因为想到是9亿元的项目,几年内不可能轻易完工,所以多年来一直没有产生怀疑。
 
  2019年,付女士准备买房,向李某催要本金。“当时她说这个项目几年内完不了工,我的投资数额大,走程序很麻烦,要分开退还本金。”付女士说,分成几十万一个借条后,李某仍未退还。
 
  田雪皎 陈远扬
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