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2017年11月13日 10:55:14
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“有笔扶贫资金要发给你” 村民按电话指示操作血本无归
来源:云南法制报 作者:查小高
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□ 本报记者 查小高

  自“脱贫攻坚战”打响以来,全省各级各部门深入开展精准扶贫工作,贫困户在政府倾力引导下全力奋进。但也有不法分子,假借扶贫办的名义,专对建档立卡贫困户下手,让贫困户“雪上加霜”。记者11月10日从云南省公安厅新闻办获悉,去年底至今年初,昆明市禄劝县茂山、团街、撒营盘、则黑、马鹿塘、翠华等乡镇连续发生多起冒充扶贫办工作人员,针对贫困户实施通讯诈骗的案件,致使多名贫困户上当受骗,涉案金额达228307元。

  案件发生后,云南省公安厅、昆明市公安局高度重视,迅速成立了由昆明市、禄劝县两级公安机关组成的专案组全力开展案侦工作,专案组以云南省、昆明市反电信网络诈骗中心为合成作战中枢,开展查询、研判、追踪等专项工作,历时50余天,辗转北京、福建、上海、浙江等地,一举打掉了这个通讯诈骗团伙。

  骗子能准确说出贫困户信息

  第一起报警,发生在2016年11月9日。

  “那天正好是我值班。大约上午11点,一个看上去有50多岁样子的群众来到派出所报案。”昆明市禄劝县公安局茂山派出所民警土新华介绍。

  老人姓钟,今年51岁,是一名农民,他来派出所报案的时候,跑得上气不接下气。“警察同志,国家不是说给咱补助吗?怎么补助的钱没收到,自己银行卡里的钱倒不见了?”

  听了钟某的话,土新华提高了警惕,直觉告诉他面前的老人很可能是遇到通讯诈骗。

  钟某说,就在大约一个小时前,他接到一个自称是“省政府扶贫办工作人员”打来的电话,对他说,国家有一笔专项的扶贫资金要发放,问他是不是国家扶贫建档立卡户。得到钟某肯定的答复后,该工作人员又称,他们会对钟某的情况进行统计,稍后会有财政部门的工作人员联系他,沟通扶贫基金具体发放的方式和方法。

  紧接着,钟某就接到了第二个电话。电话里,这位财政部门的工作人员对钟某说,他的条件符合款项发放要求,只要拿着银行卡到自动提款机按他的指示进行操作,就能拿到扶贫基金,并且特别提醒钟某,这项业务绝对不能到柜台去办理。

  钟某信以为真,拿着银行卡到自动提款机前,按照对方的指示操作。钟某文化程度不高,平时也没怎么用过提款机,他以为这是申请“扶贫基金”所需的步骤,殊不知,其实正相反,他是在把自己银行卡里的钱转给了对方。

  之后,对方以“未知程序错误”为由,要求钟某操作了3次。这时,钟某发现情况有些不对了,他用提款机查了银行卡的余额,发现原本有3万多元的卡里只剩下几百元。而这时,对方还在给他打电话要求他继续操作。

  这一次钟某没有按照他说的做,而是选择到派出所找民警咨询。得知自己是遇到通讯诈骗时,钟某感到一阵“头晕目眩”,那是他种了一年地赚的辛苦钱啊。

  冒充扶贫工作人员骗钱

  与钟某一样,马鹿塘镇村民孙某也有同样的遭遇。孙某的岳父是贫困户,有贫困补助,去年11月,他的岳父接到了诈骗电话,不会操作自动取款机的岳父,委托孙某去操作。操作时,因一张卡里的钱款不够,在对方的指挥下,孙某用了三张卡进行操作,结果被骗走了9000多元。

  钱转出去后,孙某仍未意识到被骗,直到事发当天下午,他去查询“补助是否到账”时才发现卡里的钱被转走,于是报了警。

  “我们将案件串并后,感觉到这些案件很可能是同一伙人所为。”禄劝县公安局刑侦大队民警王海滨介绍。案件发生后,按照省公安厅的指示,昆明市公安局和禄劝县公安局联合组成专案组全力开展案侦工作。

  经过工作,专案组民警辗转北京、福建、上海、浙江等地,最终在福建省龙岩市抓获了11名犯罪嫌疑人。这11人中有2人非法倒卖公民信息,5人通过电话进行诈骗,4人协助取款。

  经查,以邓某绵为首的犯罪团伙,冒充政府民政部门或扶贫工作人员,以发放扶贫款的名义,打电话与被害人取得联系,将受害人骗至银行ATM机,利用被害人对ATM机操作不熟的特点,通过转账的方式将银行卡内的钱骗走。该犯罪团伙还涉及全国多个省市,针对特殊群体对象实施诈骗,涉案金额达300余万元。

  被骗百姓领回血汗钱

  警方介绍,这起案件中的犯罪嫌疑人并不是一个组织严密、分工明确的诈骗团伙,成员都是雇佣关系。该案中几名实施诈骗的犯罪嫌疑人,是从附近的安溪县学到以扶贫基金的名义进行诈骗的方法,通过非法渠道买入各地贫困户的个人信息后,再通过电话进行诈骗。诈骗成功后,再雇佣其他村民,将赃款取出。

  “对于通讯诈骗案件来说,追赃一直以来都是一大难题。因为犯罪嫌疑人藏钱的方式多种多样,通常很难找得到。”王海滨介绍。在这起案件中,专案组对犯罪嫌疑人及其亲人、家属的银行账户进行了冻结查找,结果依然没找到赃款。

  “最后,我们是对犯罪嫌疑人的家属逐一进行说服,晓之以理,动之以情,并充分运用政策感召,告诉他们如果愿意退回赃款,法院在审理判决的时候会酌情从轻发落。”在民警不断的努力劝说下,犯罪嫌疑人的家属最终将所有的赃款如数退回。禄劝警方将这些钱如数还给了被骗的老百姓。

  警方提示:

  发放扶贫款要办理相关手续 不是打一个电话就能处理
 

  记者了解到,案件发生后,昆明市公安局将案件情况向各县区公安局及各个派出所做了通报,要求各个派出所对扶贫工作中的建档立卡户进行重点针对性的宣传,并将该案情况告知各个村委会及村民小组,由村委会通过农村大喇叭广播、召开村民大会等方式向群众广而告之,取得了良好的效果。

  警方提示,发放扶贫款是政府部门的重要工作,要办理相关的手续,不是一个电话就能处理的,绝无电话办理业务、银行汇款等“不见面” 的工作方式;发放扶贫款不需要缴纳个人所得税等费用,更不会要求汇款;遇到此类情况要亲自到相关职能部门进行当面核实,万不可轻信一个电话就能给办理扶贫的事。

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