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诈骗团伙躲过实名制 办假卡做洗钱工具
2018年08月10日 10:07:50  作者:田枫  来源:云南法制报
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  100元收购的身份证、电话卡、银行卡和U盾组成的“四件套”,通过快递“内鬼”以2000元倒卖给全国乃至境外的诈骗团伙,用于收取、转移和洗白赃款。近期,深圳警方破获一起特大网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人110名。现场缴获假身份证933张、银行卡1892张、U盾1070个、手机265部、电话卡621张、密码器234个、假公章246枚及制证设备一批,涉案金额巨大。

 
  手机卡、银行卡成洗钱工具
 
  该作案团伙由在深圳南湾街道团伙成员(“卡总”)、其他地方的卡贩、快递行业“内鬼”、诈骗团伙、洗钱团伙(“水房”)等组成。他们以收购和贩卖身份证、电话卡、银行卡、U盾组成的“四件套”为主,形成一条黑色产业链。
 
  “卡贩”以100元至300元价格收集“四件套”,再以350元至400元价格卖给“卡总”。办卡者每办一张银行卡能